Print Version

TALLAHASSEE – El Procurador Estatal Charlie Crist advirtió hoy a los residentes de la Florida que estén alertas a un nuevo tipo de estafa que ha surgido en la Florida y en por lo menos 17 otros estados durante la semana pasada, relacionada con la emisión de cheques oficiales, presuntamente emitidos por el estado de Arkansas, los cuales son falsos. Esta treta amenaza tanto a individuos como a negocios que acepten y cambien los cheques, lo que podría costarle a las victimas miles de dólares.

Esta treta esta mayormente dirigida a individuos que ponen sus resume en línea, particularmente en el sitio Web Careerbuilder.com. Estas personas reciben un correo electrónico que pretende ser de una compañía de computadoras extranjera, interesada en emplearlos. La compañía alega que mantiene negocios con clientes en los Estados Unidos, pero necesita a una persona en este país que se encargue de procesar los cheques que recibe de sus clientes. Uno de los supuestos clientes es el Estado de Arkansas.

Si la persona está de acuerdo, recibe dos cheques falsos del Estado de Arkansas, emitidos a su nombre, uno por $2,800 dólares y el otro por $2,400. Los cheques son una falsificación de alta calidad de un cheque del Estado de Arkansas y pueden no ser detectados hasta que no son devueltos por el banco; para entonces ya es muy tarde. A diferencia de otras estafas mas comunes de cambio de cheques falsos, donde las victimas son instruidas a depositar el cheque en sus cuentas personales y entonces enviar una transferencia bancaria de esa cuenta, en esta estafa los que reciben los cheques son instruidos a cambiar los mismos, y entonces enviar la mayoría del dinero a través de una transferencia bancaria a la compañía.

Una señal clara de que esa transacción es una treta, dijo Crist, es que las personas que reciben los cheques reciben instrucciones de evitar cambiar los cheques en un banco, y utilizar los servicios de negocios de cambio de cheques, licorerías, o negocios similares que usualmente están acostumbrados a hacer ese tipo de cambio. Como resultado, los negociantes de la Florida que estén de acuerdo en cambiar el cheque supuestamente emitido por el Estado de Arkansas arriesgan perder la cantidad completa, cuando la tesorería del Estado de Arkansas refuta el pago del cheque.

"Este es un ejemplo mas de como estafadores y timadores aprovechan a ciudadanos que actúan de buena fe, para robarles su dinero," dijo Crist. "Esta estafa utiliza la confianza que brinda un cheque emitido por el gobierno y la pone de cabeza. Los ciudadanos y negociantes del Estado de la Florida tienen que estar vigilantes para asegurarse que no sean victimas de esta atrevida confabulación."

De acuerdo con la Oficina del Procurador Estatal de Arkansas, la treta parece estar basada en Turquía, con posibles conexiones en Latvia y Rusia. Arkansas esta trabajando en conjunto con las autoridades del gobierno federal en esta investigación, y ha determinado que la treta se ha diseminado rápidamente a través de la nación. Aunque hay rumores de estos cheques han sido vistos en la Florida, la Oficina del Procurador Estatal no ha recibido aun ninguna queja sobre victimas.